Von AML-Geheimdienstkorrespondenten
Die deutsche Bundespolizei hat heute (Mittwoch) im Rahmen einer groß angelegten Geldwäscheermittlung eine Razzia in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt und einer Filiale in Berlin durchgeführt.
Rund 30 Ermittler in Zivil betraten heute die riesige Deutsche Zentrale in Frankfurt, um die Durchsuchungen durchzuführen.
Durchsuchungen: Die deutsche Bundespolizei drang heute im Rahmen einer groß angelegten Geldwäscheermittlung in die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt ein (oben), und die Staatsanwaltschaft teilte in einer Erklärung mit, dass unter den Verdächtigen auch Mitarbeiter seien.
Der Hinweis auf die Mitarbeiter der Deutschen Bank hat viele in der AFC-Welt überrascht und die Augen von AFC-Profis in ganz Europa waren heute Nachmittag auf den deutschen Kreditgeber gerichtet.
Die Deutsche Bank bestätigte die Durchsuchungen, wollte jedoch keine weiteren Einzelheiten nennen.
„Die Bank kooperiert voll und ganz mit der Anklage“, hieß es in einer Erklärung.
Die Aktion schien diskreter zu sein als bei früheren Razzien.
Im Gegensatz zu früheren Razzien, bei denen mehrere Polizeifahrzeuge draußen geparkt waren, gab es am Mittwoch keine sichtbare Polizeipräsenz in der Zentrale der Deutschen Bank in der Frankfurter Innenstadt.
Die Aktien der Deutschen Bank fielen am Nachmittag um 3 %.
Razzien bei der Deutschen Bank kommen vor Ergebnissen
Die Durchsuchungen erfolgen einen Tag bevor die Deutsche Bank ihre Ergebnisse für 2025 bekannt gibt, die laut Analystenkonsensprognosen den höchsten Nettogewinn seit 2007 bedeuten könnten.
Die AML-Kontrollen der Deutschen Bank haben die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf beiden Seiten des Atlantiks erregt.
Bei Deutschlands größter Bank kam es in den letzten zehn Jahren zu mehreren Verstößen gegen die Geldwäsche, die zu aufsichtsrechtlichen Untersuchungen, Geldstrafen und Polizeirazzien führten.
Im Januar 2017 erklärte sich die Deutsche Bank bereit, den US-amerikanischen und britischen Aufsichtsbehörden Strafen in Höhe von 630 Millionen US-Dollar für künstliche Transaktionen zwischen Moskau, London und New York zu zahlen, die nach Angaben der Behörden zur Geldwäsche von 10 Milliarden US-Dollar aus Russland genutzt wurden.
Die US-Notenbank verhängte im Mai 2017 eine zusätzliche Geldstrafe von 41 Millionen US-Dollar gegen die Bank, weil sie es versäumt hatte, sicherzustellen, dass ihre Systeme Geldwäsche erkennen.
Im Jahr 2018, Monate nachdem Christian Sewing Vorstandsvorsitzender geworden war, durchsuchte die Polizei zwei Tage lang die Bank im Rahmen einer Untersuchung zu Geldwäschevorwürfen im Zusammenhang mit den Panama Papers.
Im Jahr 2022 wurde erneut untersucht, ob die Deutsche Bank rechtzeitig sogenannte Verdachtsmeldungen eingereicht hatte.
„Die weitere Stärkung und Weiterentwicklung unserer internen Kontrollen bleibt für uns eine Priorität“, sagte Alexander Wynaendts, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, im vergangenen Jahr den Anlegern.
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