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AKTUELL: Deutsche Polizei durchsucht Einrichtungen der Deutschen Bank und nimmt interne Geldwäscheverdächtige ins Visier – AML Intelligence

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AKTUELL: Deutsche Polizei durchsucht Einrichtungen der Deutschen Bank und nimmt interne Geldwäscheverdächtige ins Visier – AML Intelligence

Von AML-Geheimdienstkorrespondenten Die deutsche Bundespolizei hat heute (Mittwoch) im Rahmen einer groß angelegten Geldwäscheermittlung eine Razzia in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt und einer Filiale in Berlin durchgeführt. Rund 30 Ermittler in Zivil betraten heute die riesige Deutsche Zentrale in Frankfurt, um die Durchsuchungen durchzuführen. Durchsuchungen: Die deutsche Bundespolizei drang heute im Rahmen … Read more

Deutscher Verband wird im Zuge von Korruptionsermittlungen zur EM 2024 von der Polizei durchsucht

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Deutscher Verband wird im Zuge von Korruptionsermittlungen zur EM 2024 von der Polizei durchsucht

Eine Untersuchung mutmaßlicher Ticket- und Hospitality-Verstöße bei der Euro 2024 führte Berichten zufolge dazu, dass Ermittler am Mittwoch die Büros des Deutschen Fußball-Bundes durchsuchten. Werbung Die Staatsanwaltschaft Bochum und das Kriminalamt NRW gaben in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass an mehreren Orten in Deutschland Durchsuchungen durchgeführt würden, die DFB-Büros nannten sie jedoch nicht. Deutschland war … Read more

Deutschland: Polizei durchsucht Asylunterkunft wegen Verdacht auf Sozialhilfebetrug

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Deutschland: Polizei durchsucht Asylunterkunft wegen Verdacht auf Sozialhilfebetrug

Die Polizei der norddeutschen Stadt Hamburg hat am Donnerstagmorgen wegen des Verdachts auf Sozialbetrug eine Razzia in einem der größten Flüchtlingsunterkünfte der Stadt durchgeführt. Die Polizei traf am Donnerstag (25. Juni) gegen 6 Uhr morgens an einem Gebäudekomplex im Hamburger Norden ein, der als Winterhude bekannt ist. Das Gebäude, auf das sie sich konzentrierten, ist … Read more